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Plan para defraudar a abogados en Orlando, FL

Esquema para defraudar en Florida: una guía completa de un abogado experimentado

¿Cuáles son los elementos del esquema para defraudar en Florida?

under Segundo. 817.034, Estatutos de Florida, los elementos de Scheme to Defraud en Florida son los siguientes:

  • Una persona involucrada en un curso de conducta sistemático y continuo;
  • La persona tuvo la intención de defraudar a otra persona, o de obtener bienes de otra persona mediante pretensiones, representaciones, promesas o tergiversaciones deliberadas falsas o fraudulentas de un acto futuro;
  • O bien la persona obtuvo bienes a través del esquema, o la persona se comunicó con otra persona con la intención de obtener bienes de la otra persona a través del esquema.

Si el cargo se basa en la obtención de bienes a través de un esquema para defraudar, entonces se conoce como fraude organizado. Si el cargo se basa en una comunicación con la intención de defraudar a otro, entonces el cargo se conoce como Fraude de comunicaciones. Es importante señalar que cada acto de comunicación se considera un delito por separado.

¿Cuáles son las sanciones por esquema para defraudar en Florida?

Las sanciones por esquema para defraudar dependen de si el cargo se basa en fraude organizado o fraude de comunicaciones, así como el valor de la propiedad que fue objeto del fraude.

Tipo de fraude Valor de la propiedad Pena
Fraude de comunicaciones Menos de $ 300 Delito menor de primer grado, hasta 1 año de cárcel o libertad condicional y una multa de $1,000
Fraude de comunicaciones $300 o más* Delito grave de tercer grado, hasta 5 años de prisión o libertad condicional y una multa de $5,000
fraude organizado Menos de $20,000** Delito grave de tercer grado, hasta 5 años de prisión o libertad condicional y una multa de $5,000
fraude organizado $20,000 o más pero menos de $50,000*** Delito grave de segundo grado, hasta 15 años de prisión o libertad condicional y una multa de $10,000
fraude organizado $50,000 o más^ Delito grave de primer grado, hasta 30 años de prisión o libertad condicional y una multa de $10,000

*El cargo conlleva un nivel de gravedad de 1 (o 4 puntos) según el Código de Sanciones Penales. Suponiendo que no existan circunstancias agravantes (como condenas penales previas), no existe una sentencia obligatoria mínima. Esto significa que aunque el juez puede sentenciarlo hasta el tiempo máximo de prisión, el juez no está Requisitos para ordenar cualquier cantidad de tiempo en prisión. Recuerde, sin embargo, que cada comunicación que se hace para defraudar a otro como parte de un ardid para defraudar es un delito separado, por lo que puede tener múltiples cargos en su contra basados ​​en el mismo ardid.

**El cargo conlleva un nivel de gravedad de 3 (o 16 puntos) según el Código de Sanciones Penales. Suponiendo que no existan circunstancias agravantes, esto significa que no existe una sentencia mínima obligatoria.

***El cargo conlleva un nivel de gravedad de 5 (o 28 puntos) según el Código de Sanciones Penales. Suponiendo que no existan circunstancias agravantes, esto significa que no existe una sentencia mínima obligatoria.

^El cargo tiene un nivel de gravedad de 7 (o 56 puntos) según el Código de Sanciones Penales. Suponiendo que no existan circunstancias agravantes, esto se traduce en una sentencia mínima permitida de 21 meses de prisión. El juez no puede imponer una pena menor a menos que existan circunstancias especiales para lo que se llama una salida hacia abajo de la pena mínima.

¿Cómo puedo luchar contra un cargo de esquema para defraudar en Florida?

Hay varias defensas disponibles cuando se enfrenta a un cargo de esquema para defraudar en Florida. Estos son algunos de los más comunes:

  • Falta de intención: Dado que parte de los elementos de Scheme to Defraud es que usted tuvo la intención de defraudar u obtener bienes mediante pretextos fraudulentos, no puede ser declarado culpable de ese delito si el Estado no prueba la intención requerida. Por ejemplo, un acusado podría ser condenado por hurto mayor, pero no por esquema para defraudar, en base a una serie de incidentes de hurto en tiendas, en los que el acusado no hizo declaraciones falsas al robar la propiedad.
  • Abandono: Según la ley de Florida, incluso si toma medidas para intentar cometer un delito, no puede ser declarado culpable si abandonó el delito antes de que se complete. Debe quedar claro que abandonó por completo cualquier intento delictivo y que el abandono fue voluntario. Por ejemplo, el abandono no es una defensa si el mal tiempo le impidió cometer un delito o si la policía lo detuvo antes de que pudiera cometer el delito.
  • Prueba del valor del fraude: Cuando un cargo se basa en el valor de un fraude, parte de la carga del Estado es probar ese valor más allá de toda duda razonable. Esto es importante porque el valor obtenido a través de Fraude en las Comunicaciones determina si el cargo es un delito mayor o menor, mientras que el valor obtenido a través de Fraude Organizado determina qué grado de delito mayor será el cargo. Por ejemplo, si lo acusan de fraude de comunicaciones de $300 o más, pero el estado no prueba que el fraude valía al menos $300, entonces solo puede ser declarado culpable de fraude de comunicaciones de menos de $300, que se castiga con menos severidad.
  • Moción para suprimir: Esta es una moción legal presentada por la defensa para excluir ciertas pruebas del juicio. La defensa puede argumentar que la evidencia se obtuvo en violación de los derechos constitucionales del acusado. Por ejemplo, si la policía realizó un registro y una incautación ilegales, cualquier evidencia obtenida durante ese registro podría potencialmente suprimirse.
  • Defensa de coartada: Se utiliza una defensa de coartada cuando el acusado afirma que estaba en otro lugar en el momento en que ocurrió el presunto delito. Si la defensa puede proporcionar evidencia creíble que respalde la coartada, puede ser una poderosa estrategia de defensa.

Estas son solo algunas de las innumerables otras estrategias que podemos usar para desafiar el caso del Estado o probar su inocencia.

Preguntas frecuentes

1. ¿Cuál es la diferencia entre Scheme to Defraud y otros tipos de fraude?

Scheme to Defraud es un tipo específico de fraude que implica un curso de conducta sistemático y continuo con la intención de defraudar a otra persona u obtener bienes de otra persona mediante pretextos falsos o fraudulentos. Otros tipos de fraude pueden no involucrar un curso de conducta tan sistemático o pueden involucrar diferentes métodos de engaño.

2. ¿Me pueden acusar de esquema para defraudar si en realidad no obtuve ninguna propiedad?

Sí, todavía se le puede acusar de esquema para defraudar incluso si en realidad no obtuvo ninguna propiedad. Si se comunicó con otra persona con la intención de obtener propiedad de ella a través de un esquema para defraudar, puede ser acusado de fraude en las comunicaciones.

3. ¿Qué sucede si me condenan por esquema para defraudar?

Si es condenado por Esquema para defraudar, las sanciones pueden variar según el valor de la propiedad involucrada y si el cargo se basa en Fraude organizado o Fraude de comunicaciones. Las sanciones pueden variar desde un delito menor de primer grado, que se castiga con hasta 1 año de cárcel o libertad condicional y una multa de $1,000, hasta un delito grave de primer grado, que se castiga con hasta 30 años de prisión o libertad condicional y una multa de $10,000 .

4. ¿Qué debo hacer si me acusan de esquema para defraudar?

Si lo acusan de esquema para defraudar, es crucial consultar con un abogado defensor penal con experiencia lo antes posible. Un abogado experto puede revisar su caso, asesorarlo sobre la mejor estrategia de defensa y representarlo en la corte.

5. ¿Cómo puede ayudarme Leppard Law si me acusan de esquema para defraudar?

En Leppard Law, nuestros abogados con experiencia en defensa criminal pueden brindar una defensa vigorosa para los clientes acusados ​​​​de esquema para defraudar. Entendemos las complejidades de las leyes de fraude de Florida y podemos asesorarlo sobre la mejor estrategia de defensa para su caso. Representamos a clientes en Orlando, condado de Orange, condado de Seminole, condado de Brevard, condado de Lake, condado de Volusia y condado de Osceola.

Comuníquese con los abogados defensores de Leppard Law para hacerse cargo de su caso

Los delitos relacionados con el fraude que se procesan con más frecuencia dentro de Florida son los delitos organizados, también conocidos como esquema de fraude. Este tipo de delito le permite al fiscal consolidar varios pequeños fraudes en un gran delito. El delito podría clasificarse como un delito menor o un delito mayor basado en el hecho de que la propiedad se obtuvo mediante fraude o, en caso contrario, vale la propiedad adquirida.

Si lo acusan de cometer un plan organizado para cometer un delito de estafa, hable con los abogados expertos en defensa penal de Leppard Law. Nuestros abogados representan a clientes acusados ​​de delitos financieros y de robo en Orlando, el condado de Orange, el condado de Seminole, el condado de Brevard, el condado de Lake, el condado de Volusia y el condado de Osceola. Comuníquese con nuestra oficina ahora marcando (407) 476-4111 para analizar su caso.

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