fbpx
  • (407) 476-4111    (Hablamos Español)

Fraude

El fraude en el estado de Florida se refiere a una amplia gama de delitos que pueden ser imputados como delitos menores o graves. Los elementos de este delito varían según el tipo específico de fraude que se procesa, pero en general, para ser condenado por fraude, se debe determinar que usted tiene:

  1. Hizo representaciones falsas (fraudulentas),
  2. Para beneficio personal,
  3. Cumplir con cualquier otro elemento del delito específico.

Puede ser de su interés contratar a un abogado con experiencia si se le acusa de un delito de fraude.

TIPOS DE FRAUDE

La siguiente es una lista de algunos de los delitos de fraude más comunes:

Fraude de tarjeta de credito

El fraude con tarjetas de crédito generalmente implica el uso de una tarjeta de crédito falsificada o robada para realizar compras. se considera un delito menor de primer grado, punible con hasta 1 año de cárcel y $1,000 en multas, si:

  1. El fraude se comete menos de dos veces en un período de 6 meses; Y
  2. Los artículos obtenidos por fraude valen menos de $100.

Sin embargo, el cargo se convierte en un delito de tercer grado., punible con hasta 5 años de prisión y una multa de $5,000, si:

  1. El fraude se comete más de dos veces en un período de 6 meses; O
  2. Los artículos recibidos valen más de $100.

Si el fraude involucra más de $1,000 en un año y cruza las fronteras estatales (incluso a través de Internet), entonces puede estar sujeto a enjuiciamiento federal, lo que puede resultar en hasta 10 años de prisión si es condenado.

Fraude postal y electrónico

El fraude postal y el fraude electrónico se refieren al uso del correo (ya sea el Servicio Postal de EE. UU., UPS, Fedex, etc.) o la transmisión de información para cometer fraude. Debido a que este tipo de fraude a menudo involucra el comercio interestatal, generalmente es procesado por las autoridades federales.

Robo de identidad/Uso fraudulento de identificación personal

El robo de identidad y el uso fraudulento de la identificación personal son en realidad delitos penales separados. El simple hecho de robar la información personal de otra persona es ilegal en sí mismo, y esto es lo que se conoce como robo de identidad. Una vez que esa información se usa ilegalmente para obtener una ganancia, se comete el delito separado de uso fraudulento de identificación personal. Como tal, puede enfrentar penas severas si se le acusa de estos delitos.

Fraude de atención médica

El fraude en la atención médica se refiere a una variedad de diferentes tipos de conducta fraudulenta cometida por los proveedores de atención médica. Esto incluye: facturar en exceso a los pacientes; solicitud ilegal; prescripción excesiva de medicamentos que luego pueden venderse en la calle (estos lugares se conocen coloquialmente como “fábricas de pastillas”); y fraude de seguros. El fraude en la atención médica es un delito grave y, como tal, puede conllevar castigos severos.

Fraude de bienestar

El fraude de asistencia social se refiere al acto de aprovecharse intencionalmente de los programas de asistencia social con el fin de defraudarlos. Por ejemplo, es ilegal recibir beneficios de un programa en un estado y luego solicitar beneficios en otro estado sin revelar los beneficios del primer estado. Este tipo de fraude también puede ocurrir si hace una declaración falsa sustancial al solicitar asistencia social (p. ej., no menciona una fuente importante de ingresos) o si no revela un cambio en las circunstancias mientras recibe los beneficios (p. ej., conseguir un nuevo trabajo) para recibir más beneficios El fraude de asistencia social se puede imputar como:

  1. Un delito menos grave de primer grado si la cantidad obtenida de fraude es menos de $200 en un año, punible con hasta 1 año de prisión y una multa de $1,000; o
  2. Un delito grave de tercer grado si la cantidad es de $200 o más, punible con hasta 5 años de prisión y una multa de $10,000.

DEFENSAS CONTRA FRAUDE

Falta de intención

La intención es un elemento necesario para sustentar una condena por fraude. Por ejemplo, en un cargo de fraude con tarjeta de crédito, es una defensa válida afirmar que no tuvo la intención de defraudar al comerciante pero actuó de buena fe.

Falta de Materialidad

Para algunos delitos de fraude, como el fraude de asistencia social, el presunto delito debe estar relacionado con una tergiversación material para constituir fraude. Como tal, si se le acusa de no incluir una fuente de ingresos en una solicitud para un programa de asistencia social, puede afirmar en su defensa que los ingresos eran inmateriales (es decir, insignificantes) y que no se esperaba razonablemente que usted incluyera esa información. .

Comuníquese con Leppard Law: Florida DUI Abogados y Abogados de Defensa Criminal PLLC

Si lo acusan de fraude, no dude en obtener una defensa legal competente. Con los abogados de defensa criminal de Orlando en Leppard Law, su consulta inicial siempre es gratuita.