Crímenes de cuello blanco

Los delitos de cuello blanco se refieren a delitos no violentos motivados financieramente, generalmente perpetrados por profesionales comerciales y gubernamentales. Esta es una categoría amplia de delitos, por lo que cubriremos algunos de los más frecuentes aquí. Los delitos de cuello blanco a menudo se acusan como delitos graves y, como tales, se castigan con penas severas. Si lo acusan de un delito de cuello blanco, es importante que busque un abogado calificado que desestime su caso o reduzca los cargos.

MALVERSACIÓN

La malversación ocurre cuando alguien roba la propiedad que se le confía a esa persona. Por ejemplo, si usted es contador e ilícitamente toma parte del dinero de su cliente para usted, eso es malversación de fondos. La malversación de fondos es duramente perseguida en Florida porque las empresas que suelen ser víctimas de este delito buscan disuadir este tipo de comportamiento.

No existen disposiciones legales que sean específicas para la malversación. En cambio, los malversadores son acusados ​​de hurto menor o hurto mayor. Como describe nuestro artículo sobre robo, la diferencia entre los dos es de $300: si la cantidad robada vale menos de $300, entonces es un hurto menor y un delito menor, con una pena máxima de 1 año de prisión y $1,000. Sin embargo, si el valor de la propiedad robada asciende a $300 o más, se convierte en un delito grave conocido como hurto mayor, punible con hasta 5 años de prisión y una multa de $5,000. Si la cantidad es de $20,000 o más, entonces las multas aumentan aún más.

FRAUDE DE ATENCIÓN MÉDICA

El fraude en el cuidado de la salud se refiere a varias prácticas ilícitas en la industria del cuidado de la salud. Por ejemplo, es ilegal practicar o intentar practicar una de las muchas profesiones sanitarias reguladas sin una licencia válida. Otra forma común de fraude en la atención médica involucra a los médicos que exageran la gravedad de las lesiones de un paciente para cobrar tarifas más altas. También hay “fábricas de pastillas” que recetan innecesariamente grandes cantidades de sustancias controladas a los pacientes, que luego pueden venderse en la calle.

El gobierno persigue sin descanso el enjuiciamiento por fraude en la atención médica. Este tipo de fraude puede costarle al gobierno federal miles de millones de dólares, por lo que los fiscales federales a menudo buscarán castigos severos para los acusados ​​de este delito. En el estado de Florida, el fraude en la atención médica casi siempre se considera un delito grave. Los delitos graves de tercer grado se castigan con hasta 5 años de prisión y una prisión de $5,000; si lo condenan por un delito grave de segundo o primer grado, el castigo podría ser de hasta 30 años de prisión. También puede haber sentencias obligatorias mínimas. Por ejemplo, una condena por el ejercicio sin licencia de una profesión sanitaria conlleva una sentencia obligatoria mínima de 1 año de prisión.

EL ROBO DE IDENTIDAD

El robo de identidad es un delito de cuello blanco particularmente problemático. El robo de identidad ocurre cuando alguien roba la información bancaria de una víctima u otra información de identificación que pueda usarse para cometer un fraude, o cuando se suplanta a la víctima. Aunque puede pensar que el robo de identidad ocurre una vez que el perpetrador usa la información de la víctima para cometer fraude, en realidad ocurre tan pronto como se roba la información personal de la víctima. Si esa información se usa para cometer fraude de identidad, ese es otro delito además del robo de identidad. 6.64 por ciento de todos los consumidores fueron víctimas de fraude de identidad en 2017 lo que pone de manifiesto la gravedad del problema. Por lo tanto, si lo acusan de robo de identidad, es imperativo que busque ayuda legal competente.

RICO

RICO (Ley de organizaciones corruptas e influenciadas por mafiosos) es una herramienta poderosa que el gobierno puede usar contra las operaciones de fraude criminal. RICO otorga al gobierno mayor poder para enjuiciar a las empresas asociadas con el crimen organizado, incluso las empresas legítimas que pueden no estar al tanto de la asociación criminal. Como tal, si sospecha que es el objetivo de RICO, se recomienda encarecidamente que contrate a un abogado para que lo guíe a través del complejo territorio legal involucrado.

Aunque RICO es una legislación federal, Florida tiene su propia versión de la ley. La ley RICO de Florida permite a los fiscales estatales arrestar a personas que están asociadas con una organización y han participado en al menos dos incidentes de “extorsión” a través de esa organización con víctimas, resultados, métodos de comisión similares, etc. La ley RICO de Florida acusa a los acusados ​​de un delito grave de primer grado, punible con hasta 30 años de prisión.

DEFENSA POR DELITOS DE CUELLO BLANCO

Estas son algunas de las muchas defensas que un abogado puede usar para defenderlo si lo acusan de un delito de cuello blanco.

Registros e incautaciones ilegales

La aplicación de la ley generalmente tiene una carga estricta que cumplir cuando presenta cargos penales. Por ejemplo, la policía generalmente debe demostrar causa probable de que se está cometiendo un delito y obtener una orden judicial de un magistrado antes de que puedan realizar vigilancia electrónica (por ejemplo, “escuchas telefónicas”). Si su abogado puede demostrar que la policía realizó un registro o incautación ilegal en su investigación y, por lo tanto, violó sus derechos constitucionales, es posible que pueda hacer que se desechen algunas o todas las pruebas en su contra.

Participar en actividades no reguladas

Si, por ejemplo, lo acusan de ejercer sin licencia una profesión de la salud, su abogado puede esforzarse por demostrar que la actividad en la que estaba participando no estaba regulada por el Departamento de Salud.

Falta de intención

Para algunos delitos de cuello blanco, la intención es un elemento crucial para probar que se ha cometido un delito, y un abogado experto sabrá cómo abordar esta cuestión de la intención desde todos los ángulos. Por ejemplo, si el fiscal no puede demostrar más allá de una duda razonable en un caso de malversación de fondos que usted tuvo la intención de robar la propiedad extraviada, entonces el jurado no lo puede encontrar culpable de malversación de fondos.